中山某银行《从银行类刑事案件谈商业银行风险的防控》讲座
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作者:rx360cn
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发布时间: 2018-06-04
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2018年6月1日，主办方中山某银行与协助方广东睿信咨询有限公司一起组织了本次关于银行风险的防控，近年来，商业银行基层网点连续发生大案，涉案金额巨大,比如：山西“728金融大案”；中国银行哈尔滨河松街支行“106系列金融咋骗按”；中国银行双鸭山四马路支行票据咋骗案。以上三起案件都是团伙作案，逃避内控，缺乏监督制约，为了制止类似以上的案例，这次请来了刘律师和李检察官共同来讲解这次的课程。刘律师是资深律师、仲裁员、法务总监。李检察官法学硕士，在检察机关从事刑事案件的审查起诉工作近10年，公诉不少银行金融业等相关案件。
2018年6月1日，主办方中山某银行与协助方广东睿信咨询有限公司一起组织了本次关于银行风险的防控，近年来，商业银行基层网点连续发生大案，涉案金额巨大,比如：山西“728金融大案”；中国银行哈尔滨河松街支行“106系列金融咋骗按”；中国银行双鸭山四马路支行票据咋骗案。以上三起案件都是团伙作案，逃避内控，缺乏监督制约，为了制止类似以上的案例，这次请来了刘律师和李检察官共同来讲解这次的课程。刘律师是资深律师、仲裁员、法务总监。李检察官法学硕士，在检察机关从事刑事案件的审查起诉工作近10年，公诉不少银行金融业等相关案件。
本次的讲座主要讲银行业金融机构经常出现的案件，并且通过案件来切入主题，如何建立健全的风险防范。刘律师拥有10多年授课经验，授课思路清晰，逻辑严谨；将企业实际工作中的众多典型案例与课程内容相结合；李检察官拥有10年的工作经验，授课思路清晰，授课通俗易懂。
整个课程下来，所有的学员都非常认真听讲，课堂互动性强且寓教于乐气氛活跃，深受学员们的欢迎，课程内容以案例说法，运用可视化技术书，让学员们学以致用！
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